高升控股股份有限公司關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

2019-07-23 08:06:33   來源:證券日報   

K圖 000971_0

   證券代碼:000971 證券簡稱:高升控股公告編號:2019-76號

  高升控股股份有限公司關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  高升控股股份有限公司(以下簡稱“公司”或“高升控股”)收到深圳證券交易所下發的《關于對高升控股股份有限公司的問詢函》(公司部關注函(2019)第119號)后,立即對相關問題進行全面梳理、并向實際控制人和控股股東征詢核實。現就相關問題回復如下:

  經查,北京市高級人民法院于2019年6月28日出具《高升控股股份有限公司等與北京碧天財富投資有限公司民間借貸糾紛在審審查與審判監督民事裁定書》顯示,你公司曾向北京碧天財富投資有限公司(以下簡稱“碧天財富”)提供董事會決議,且你公司實際控制人韋振宇作為你公司董事長出具決議簽字有效性的承諾函。請你公司:

  一、說明你公司向碧天財富提供的董事會決議的相關情況,包括但不限于董事會的屆次、召開日期、參會人員、審議事項、表決情況等,以及是否履行了信息披露義務,并報備上述全套的董事會會議相關文件以及韋振宇出具的決議簽字有效性的承諾。

  回復:

  2017年4月24日,宇馳瑞德與北京碧天財富投資有限公司(以下簡稱“碧天財富”)簽署了編號為201703280001-GSKG-JD1-190的《借款合同》,由碧天財富向宇馳瑞德出借人民幣10,000.00萬元整。公司與碧天財富簽署了《保證合同》,編號為201703280001-GSKG-JD1-190-BZHT-01,就《借款合同》(主合同)項下對碧天財富的付款責任,公司提供連帶責任保證。保證期間為主合同項下債務履行期限屆滿之日起兩年。

  經核查,公司近年來召開的股東大會和董事會相關會議記錄、會議決議以及公告,并未發現公司召開過任何涉及碧天財富案涉擔保事項的會議,更未就此通過任何決議,亦未向碧天財富及法院提供過任何董事會決議文件,關于該董事會決議文件系由何人提供,公司仍在核查中,目前尚未確認。

  對于碧天財富向法院提交的董事會決議,無論從形式還是內容方面均與公司董事會文件格式不符,公司認為,碧天財富向法院提交的公司董事會決議不具有真實性。因公司并未組織召開和實施該董事會,亦未對該事項予以追認,為此公司并不具備需對該事項進行信息披露的客觀條件,亦無信息披露義務。

關于我們 - 聯系方式 - 廣告服務 - 招聘信息 - 站點地圖 - 版權說明
版權所有 (C) 2010 漢豐網版權所有 All Rights Reserved
腾讯分分彩一期一计划